Tag archive

Panama Papers

Panama Papers: Lista celor 100 de români implicați

in Evenimente/Stiri online de

Rise Project a publicat lista celor peste 100 de români care și-au transferat averea în paradisul fiscal Panama prin metoda offshore și cu ajutorul firmei de avocați Mossack Fonseca. Lista include numele unor oameni de afaceri nu foarte cunoscuți în România, oameni care au stat în umbră și au strâns o adevărată avere în conturile…

Citeste mai mult

Panama Papers. Investigația a scos la iveală aproape 300 de români cu conturi în Panama

in Evenimente/Stiri online de

Neculae Plăiaşu, președintele Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a declarat că în total 286 de români au conturi deschise în Panama. Atât persoane fizice cât și juridice au transferat 50,5 milioane de euro și au readus în România doar 21,7 milioane de euro. Unul dintre cei mai bogați oameni ai țării…

Citeste mai mult

Panama Papers scoate la suprafață cea mai mare evaziune fiscală din domeniul alimentar din România

in Evenimente/Stiri online de

Documentele firmei de avocatură Mossack Fonseca au adus dovezi împotriva libanezului Rami Ghaziri, supranumit și Regele Puilor din România. Potrivit digi24.ro, omul de afaceri, reprezentant al SC Avicola Crevedia SA, dar și a altor firme din domeniul avicol, scotea milioane de euro din țară, printr-un offshore din Panama, înregistrat de celebra firmă de avocatură. De…

Citeste mai mult

Panama, cel mai mare scandal din istorie provocat din răzbunarea unei femei

in Evenimente/Stiri online de

Scandalul paradisului fiscal din Panama, unde firma de avocatură Mossack Fonseca a ajutat la stocarea banilor oamenilor grei din lume, ia amploare. Potrivit ProTv, care citează un site din Caraibe, scurgerea de informații s-a datorat răzbunării unei femei maltratate, iubita unui șef din firma de avocatură. Documentele din Panama au scos la iveală nume importante ale…

Citeste mai mult

Scurgere uriașă de informații financiare: Românii care și-au ascuns averile în paradisurile fiscale

in Extern de

O anchetă jurnalistică uriaşă, plecată de la cea mai mare scurgere de informaţii financiare din toate timpurile, a scos la iveală cum şi-au ascuns liderii lumii averile colosale în paradisuri fiscale. Printre aceştia se numără preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, precum şi apropiaţi ai lui Vladimir Putin. Potrivit informaţiilor oferite de jurnaliştii de la BBC, documentele…

Citeste mai mult

Mergi SUS

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate
Designed by Dianys Media Solutions - realizare site web - creare site web