Neculae Plăiaşu, președintele Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a declarat că în total 286 de români au conturi deschise în Panama. Atât persoane fizice cât și juridice au transferat 50,5 milioane de euro și au readus în România doar 21,7 milioane de euro.
Unul dintre cei mai bogați oameni ai țării noastre, Ion Țiriac este suspect că și-a mutat acțiunile pe care le deținea într-un offshore din Insulele Virgine Britanice, în conturile unei fundații din Panama, pe care o și conduce. Omul de afaceri se apără și spune că absolut totul este legal.
„Ce să fac eu în Panama cu conturile? Mă duc în Panama să văd eu asta? Nu. Conturile mele sunt în Europa, nu am în Panama conturi, ci fundaţia care e de 30 de ani acolo şi care îmi convine pentru că nu poate să mi-o atace nimeni şi eu fac cu banii mei ce vreau eu şi ce spune boardul fundaţiei. Londra acum cred că-mi convine mai mult. Fiecare plăteşte taxe acolo unde face banii”, a declarat Ion Țiriac pentru Realitatea TV.
